Wellbred, ABD’nin yaptırım listelerine alınmış durumda. Buna karşılık Coral ile artık Petrichor adını kullanan CE Energy bu listelerde yer almıyor. Şirketlerin statüleri farklı olsa da ticaret tam kapasiteyle devam ediyor. Wellbred’in listeye girmesi, çevresindeki daha geniş ticari yapının durduğu anlamına gelmiyor.
Tanınmış İranlı petrol tüccarı Wellbred, Şemhani ya da Hector adıyla anılan ağla bağlantılı İran takas kuruluşlarına yönelik son yaptırımlarda adı geçen şirketlerden biri. Aynı şirket, Christopher Eppinger’in Nijerya pazarına girişini sağladı. Nijerya’da hem Eppinger’e hem de Wellbred’e ödemeler hâlâ yapılıyor. Bu ilişki, Rusya bağlantısının ötesinde İran’la ilişkili para aklama, aldatma ve fiyat manipülasyonunu öne çıkarıyor.
Almanya doğumlu Eppinger, CE Energy’nin kurucusu. Financial Times’ın aktardığı verilere göre şirket, 2022–2025 döneminde yaklaşık 2 milyar ABD doları değerinde petrol ticareti yürüttü ve yaklaşık 250 milyon dolar kâr elde etti. Aynı dönemde ticaretini yaptığı petrol ve petrol ürünleri yaklaşık 3,3 milyon tonu buldu. Müşterileri arasında Nijerya, Bahamalar, İspanya ve Brezilya’daki alıcılar vardı.
Financial Times, CE Energy’nin 2022 ile 2025 arasında Shell’in desteklediği Brezilyalı yakıt dağıtıcısı Raízen’e Rus dizeli sağladığını da bildirdi. Sevkiyatların bir bölümü Coral üzerinden geçti. Avrupa Parlamentosunun bir araştırma notuna göre Brezilya, 2023’te yaklaşık 6,1 milyon ton ithalatla dünyanın en büyük Rus dizeli alıcısı olmuştu. Raízen ve Shell, Financial Times’a yorum yapmayı reddetti.
Eppinger, Rusya ile bağlantılı işlemlerinin G7 fiyat tavanına ve geçerli yaptırım kurallarına uyduğunu savunuyor. Ancak ürünler aracı şirketlerden ve depolama sistemlerinden geçtikçe kökenlerini saptamak zorlaşıyordu. Financial Times’ın anlattığı belgelenmiş bir örnekte, Eppinger’in başlangıçta Rusya’dan geldiğini söylediği fuel oil, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde Brooge Energy Limited aracılığıyla harmanlandığını belirten belgelerle birlikte hareket etti.
Brooge, Füceyre Limanı’nın yanında bulunan ve tamamına sahip olduğu BPGIC iştiraki üzerinden petrol depolama ve ilgili hizmetler sunuyor. CE Energy’nin avukatları, yaptırım düzenlemelerinin bu tür belgeleri bağımsız olarak doğrulama yükümlülüğünü her durumda getirmediği görüşündeydi. Bu hukuki değerlendirme, belgelerde yazan köken bilgisinin bağımsız biçimde doğrulandığı anlamına gelmiyordu.
Gazetenin haberlerinin ardından dolaşan söylentiler ise Raízen’in tüccarının tamamen Eppinger’in etkisi altında olduğunu ileri sürdü. Bu söylentilere göre Brezilya ve ABD belgeleri kullanılarak ABD menşeli olduğuna dair kanıt oluşturulmaya, bankalar yanıltılmaya, Coral adına yüklerin değeri yeniden belirlenmeye ve Brezilya hükümeti dolandırılmaya çalışıldı. Bunlar, Financial Times’ın sevkiyat haberlerinden sonra ortaya çıkan söylentilerdi.
Eppinger’in faaliyetleri, çok daha büyük Coral ağının çevresinde yer alıyor. Rus petrolünün en büyük tüccarı Coral, SOCAR Energy’nin farklı yapıları etrafında Azerbaycan destekli bir finansal birleşimden doğdu. Birkaç yüz offshore şirket, en büyük gölge filo ve Endonezya ile Malezya dâhil çeşitli yerlerdeki depolama merkezleri bu yapının temelini oluşturuyor. Coral, Rusya işlerini 2023’te sonlandıracağını belirtmişti; daha sonraki araştırma belgeleri ise çeşitli 2Rivers adları altında sektörün en büyük tüccarı olarak kaldığını gösteriyor.
Ağ, Dubai, Cenevre ve Monako’nun yanı sıra AB yargı alanlarından yönetiliyor. Kontrol Tahir Garayev, Etibar Eyyub, Anar Madatli, Talat Safarov ve Ahmed Kerimov’da. Azim Novruzov’un yeğeni Araz Hajili koordinasyonu yürütüyor. Para aklama, elektronik para transferleri yoluyla dolandırıcılık ve İran’la bağlantılı işler, dünya çapındaki banka ve nihai faydalanıcılar zinciri içinde Misr Bank ile Mashreq gibi bankaların tam desteğiyle büyümeye devam ediyor.
Eppinger–Wellbred ilişkisi, Güney Amerikalı taraflar ile Coral’ın ana sistemlerini para aklama, transfer dolandırıcılığı ve İslam Devrim Muhafızları Ordusunun finansmanında birbirine bağlıyor. Avrupa’da ise Fransa’nın güneyi, Birleşik Krallık, Almanya ve AB’nin kıyı kentlerindeki ofisler Coral ile CE Energy’nin yaptırımları aşmasına yardımcı oluyor. Coral’ın baş tüccarı Sergei Dobrinov da ABD listelerinde bulunmuyor. Daha güçlü lobicilik mi, daha yüksek ödemeler mi bu durumu açıklıyor? Soru yanıtsız kalıyor.
